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025年5月15日,中植问题天津接待会引发广泛关注,会议核心内容梳理如下:
1、针对“本次为最后一次接待会”的传言,相关负责人明确表示未收到任何通知。
2、案件定性与审判规划:案件仍维持“非法吸收公众存款罪”定性。
3、资产追缴进展:49名涉案人员名下资产该追缴的已经追缴,会在退赔范围内。
4、关键人员强制措施:刘某洋虽未被采取强制措施,但目前应该处于一定措施监管之下,需配合事件关键环节的处置工作。
5、涉及金额约20亿元的“提前私兑”款项已被列入追缴范围。
6、资产规模真实性:会议间接回应外界对“中植产业资金虚高”的质疑,但因案件尚处侦查阶段,具体资产数据暂无法公开披露。
7、刘Y虽未被采取强制措施,但目前应该处于一定措施监管之下,需配合事件关键环节的处置工作;
8、由于案情复杂,49名涉案人员将分批次接受审判,首批16人预计率先进入司法程序。49人有可能要分2—3批次,因为这49人还要有辩护律师阅卷,补充证据质询等过程;首批审判结果将对后续案件走向及赔偿方案产生关键影响配资平台查询网站,刑事退赔工作预计分多阶段推进。
9、剩下三批还有100人,均为其高管,总共150人左右,全部侦查案卷已完成移交检察院。
10、立案后专门成立了追赃小组,理顾提成要退回几十个亿,不过现在实际到账的还不到三成。
当前处置工作面临三大核心困境:
其一,侦查范围存在局限性,性质难以准确定性;
其二,部门间缺乏有效协同;
其三,连锁反应不仅牵连信托、银行等金融机构,数千家关联企业面临违约风险。
另外,信托圈内人5月8日文章写到:
中植系定融投资人与天津专班举行见面会,传来两个确定性消息:
第一:侦查搜集证据工作基本完成
经侦明确表示,目前他们的工作基本已经完成,相关资料都已经上报司法部门,今后的接待会的内容也都是由检察院或法院传递出来才会有,现在经侦的工作是核查相关资产。
经侦的工作重心要转移到追赃挽损上,侦查搜集证据工作基本完成。
根据司法程序,案宗会交到检察院,检察院审核后再提交给法院,法院根据证据进行案件定性,是非吸还是诈骗,开庭后,再进行宣判,涉案人员如果上诉就会有二审和宣判,最后是执行程序。
根据早前京检在线公告,第一批49人已经提交法院审判,今年上半年肯定会有新消息,高度关注法院公告。
第二:已经下车的过往客户收益不追缴
“据会上透露,目前对于理顾打击也尚未有统一标准,听到这里大家应该也明白了,那其他的问题,例如追不追下车这样的问题也没必要再追问了,理顾在所有的问题里面是最简单的,都一直没有标准,何况那些复杂的呢。”
过往下车的人的收益不会追缴,但那些合同没有到期提前下车的“关系户”早前明确是会追回来的。
对于投资人高度关注的兑付率问题,现在谁也说不准确,谁也不敢给予一个准确的数字,因为资产处置是一个大问题,与经济环境、追缴力度等因素高度相关。
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